從“一部手機實現(xiàn)財務(wù)自由”的發(fā)財夢，到被數(shù)十名親戚朋友追著要債……近期，在河南省新鄉(xiāng)市輝縣市，被取保候?qū)彽耐跄沉郑蛴浾呋貞浟擞H身經(jīng)歷的傳銷噩夢。
2023年5月，按照公安部指揮部署，各地公安機關(guān)對河南“美特美”商城傳銷案展開集中收網(wǎng)。2.2萬人參與，遍及全國數(shù)十個省區(qū)市，共注冊賬號16萬余個，總層級達131級，涉案金額高達45億元……兩年多時間里，這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織如何實現(xiàn)“病毒式”傳播繁殖，網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)哪些新特點，怎樣實現(xiàn)有效打擊？新華社記者對此進行了深入調(diào)查。
一部手機實現(xiàn)財務(wù)自由？
當時，剛從某保險公司辭職的王某林，被朋友帶入一個宣介會現(xiàn)場。
“每個月多賺幾千元到十幾萬元都不是問題，一部手機實現(xiàn)財務(wù)自由，實現(xiàn)人生夢想。”“買買買，賣賣賣，每天三分鐘，賺錢很輕松！”……組織者范某華，站在舞臺中央，侃侃而談“發(fā)財之道”。臺下的人們，兩眼放光。
即便有數(shù)年保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，王某林還是繳納了200元會費，加入“美特美”商城。
圖為“美特美”商城為吸引人加入而虛假宣傳的“口號”。河南省輝縣市公安局供圖
此后，王某林開始在商城“買賣”一款山楂酒，每次進3千、5千、1萬元不等的貨，3天或9天進貨一次。根據(jù)規(guī)則，1萬元的貨款在15天后會自動變成1.15萬元，即每半個月交易者可以獲得15%的靜態(tài)收益，其中1%上交平臺。
如果要保本，至少要保持每3天交易一次的頻率，不斷往里面投入貨款。在注冊90天內(nèi)，必須推薦至少3人加入，否則只能獲取金額收益的60%，其余轉(zhuǎn)為平臺積分。
“最終錢都被凍結(jié)在里面，取不出來。說是賺錢，手里永遠沒錢，根本不可能全身而退。”王某林醒悟的時候，已經(jīng)投了十幾萬元，深陷其中。
輝縣市50歲的小學(xué)數(shù)學(xué)老師楊某勇也沒算清這筆賬，通過刷信用卡、找銀行貸款共50萬元投入平臺，最終血本無歸。
“往里投多少才能回本，掌握不了；傳銷頭目胃口多大，不知道；平臺什么時候運行不動，預(yù)測不了；最后什么時候崩盤跑路，控制不了。”加入平臺一年多，楊某勇頭發(fā)全白了。
商城是幌子，商品也是幌子
2021年5月，新鄉(xiāng)市公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營異常，存在違法犯罪嫌疑。在河南省公安廳指導(dǎo)下，新鄉(xiāng)市、輝縣市兩級公安機關(guān)迅速成立專案組展開調(diào)查。
經(jīng)查，有著傳銷犯罪前科的范某華，注冊成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司，先通過互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利商業(yè)系統(tǒng)的開創(chuàng)者”進行運作。
圖為“美特美”商城為進一步擴大宣傳、騙取財物而制作的宣傳手冊。河南省輝縣市公安局供圖
線下，組織集體培訓(xùn)、全國巡回宣講、招商會等；線上，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群大肆宣傳，將商城定位為先賺錢后消費的顛覆式創(chuàng)新、多融合性電商平臺。
實際上，“美特美”商城指定售賣的某品牌山楂酒成本價為每瓶8元、出廠價每瓶14元，而商城定價為每瓶250元。“美特美”公司向該山楂酒生產(chǎn)公司實際購貨量為8.6萬瓶，而平臺數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)，“美特美”商城共銷售5400萬瓶。
商城是幌子，商品也是幌子，并未真正生產(chǎn)和銷售。它們被用來掩蓋“互助資金盤”的本質(zhì)，掩蓋實為傳銷的真相。
“他們以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。”輝縣市公安局經(jīng)偵大隊大隊長宋峰說，“美特美”商城涉及新型網(wǎng)絡(luò)傳銷形式。
經(jīng)公安機關(guān)深入偵查，專案組民警攻堅克難，共細致梳理出該組織7000余個涉案賬戶和7700余萬條資金流水，審計、固定該組織131層層級傳銷參與人員情況。
全鏈條摧毀傳銷團伙
2023年5月，公安部部署全國公安機關(guān)集中收網(wǎng)，對全國范圍內(nèi)涉案犯罪嫌疑人進行抓捕，實現(xiàn)對該傳銷組織從骨干分子到研發(fā)、運維人員的全鏈條打擊。截至目前，公安機關(guān)已抓獲200多名犯罪嫌疑人。
圖為警方獲取全量“美特美”后臺數(shù)據(jù)現(xiàn)場。河南省輝縣市公安局供圖
公安機關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，范某華長期從事傳銷違法活動，多次受到公安、工商部門查處打擊后仍不悔改，糾集家庭成員組織“美特美”傳銷團伙，打著“網(wǎng)上購物商城”的幌子，通過發(fā)展人員和非法收取資金維持運轉(zhuǎn)，達到騙取錢財?shù)哪康摹?/p>
“處在傳銷組織‘金字塔頂’的人，不斷對塔底的參與者‘割韭菜’，錢就在這個盤子里流動。”輝縣市公安局經(jīng)偵大隊民警陳家樂說，把新參與者的資金作為利潤分給最初的參與者，從而吸引更多人參與，這是換湯不換藥的“龐氏騙局”。
近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐步替代傳統(tǒng)傳銷方式，其特點為以互聯(lián)網(wǎng)為載體，建立金字塔式、多層次的宣傳、營銷渠道。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局傳銷犯罪偵查處有關(guān)負責人表示，這種新型傳銷方式，多打著“電子商務(wù)”的名義，拋出“微營銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”等概念，宣稱高利潤、高回報，“欺騙性更大、隱蔽性更強、發(fā)展速度更快、危害范圍更廣”。
圖為輝縣市公安局經(jīng)偵大隊民警將嫌疑人送押執(zhí)行。河南省輝縣市公安局供圖
此類案件如何打擊？河南省公安廳涉眾型犯罪偵查總隊政委屈海威介紹，在“美特美”商城傳銷案偵破過程中，警方從線索入手深挖細查，向上穿透資金來源、向下深挖犯罪鏈條、平行拓展犯罪網(wǎng)絡(luò)，從而全面查清傳銷組織，鎖定核心人員。
為進一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢頭，公安部近期部署全國公安機關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動，重點打擊涉及重大民生問題和打著重大政策旗號的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷犯罪活動。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關(guān)負責人表示，公安機關(guān)將進一步創(chuàng)新思路、提高能力，重拳打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪，堅決守護好老百姓的“錢袋子”。
無論以什么樣的噱頭、打著怎樣的幌子，都掩蓋不了傳銷活動“拉人頭”“龐氏騙局”的本質(zhì)。非法傳銷“擊鼓傳花”，并未產(chǎn)生任何實際價值，“高額返利”是“后來人”的本金，所謂“發(fā)財”必然只是南柯一夢。全鏈條打擊傳銷違法犯罪，各部門要各司其職、合力打擊，同時加大宣傳力度，進一步普及識別網(wǎng)絡(luò)傳銷的知識；社會公眾要自覺抵制傳銷、避免誤入傳銷陷阱。
統(tǒng)籌：張曉松、楊維漢
記者：任沁沁、熊豐
編輯：賈真、楊文、劉禎
新華社國內(nèi)部出品
